证券代码：600388      证券简称：S T 龙净      公告编号：2023 -012

(资料图)

债券代码：110068      债券简称：龙净转债

              福建龙净环保股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”或“公司”）第九届董

事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 9 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号 1

号楼二号会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于 2023 年 3 月

监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通

过以下议案：

  一、审议：《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的

议案》，公司第九届董事会成员已经完成更换，第九届董事会战略委员会及审计

委员会成员完成调整，任期至公司第九届董事会届满为止，成员组成如下:

  主任：董事长林泓富先生，委员：独立董事吴世农先生、独立董事肖伟先生、

董事温能全先生、董事黄炜先生、董事张原先生。

  主任：独立董事吴世农先生，委员：独立董事林红勇先生、董事林贻辉先生。

  第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员不作调整。

  二、审议:《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》

  表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   基于“龙净转债”剩余存续期较长，综合考虑当前市场情况，结合公司自身实

际，公司董事会决定本次不行使“龙净转债”的提前赎回权利，不提前赎回“龙净

转债”，且在未来 3 个月内（即 2023 年 3 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日），若“龙净

转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 6 月 9 日之

后的首个交易日重新起算，当“龙净转债”再次触发有条件赎回条款时，董事会将

再次召开会议决定是否行使“龙净转债”的提前赎回权利

三、审议: 《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目的议

案》

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   为积极响应国家“碳达峰”、

               “碳中和”的双碳战略，立足于集团公司“全力

开拓新能源产业，实现环保+新能源双轮驱动”新产业发展方向，公司拟由全资

子公司黑龙江多铜新能源有限责任公司投资建设黑龙江多宝山一期 200MW 风光

项目。一期项目总投资约 10.93 亿元，其中：光伏项目拟投资 1.84 亿元，风电项

目拟投资 9.09 亿元。

   详见公司于 2023 年 3 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司投资建设黑龙江多宝山一

期 200MW 风光项目的公告》。

   特此公告！

                                   福建龙净环保股份有限公司

                                         董   事   会

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